ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Пн - Пт 10:00-18:00 +7 (812) 347-87-90 Пн - Пт 10:00-18:00 +7 (812) 347-87-90
info@cp-al.ru
Номер #1
в Санкт-Петербурге
Регистрация Онлайн
ООО и ИП
Ведем Бухгалтерию
453 Клиентов
СВЯЗАТЬСЯ
Новости
Рекомендации для бизнеса по взаимодействию с банками для избежания блокировок счетов
Инструкции помогут избежать отказов в проведении банковских операций, их дал Центробанк РФ.

Центробанк РФ выпустил методические рекомендации для предпринимателей по взаимодействию с банками. В них рассказывается, как избежать отказов в проведении банковских операций и не попасть под ограничения в рамках мер по противодействию отмыванию доходов.

Среди основных рекомендаций ЦБ:
  • Своевременно сообщать банку и ФНС об изменениях информации об учредителях, директоре, адресе ведения бизнеса и других сведений.
  • Подробно заполнять платёжные документы.
  • Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации.
  • Своевременно предоставлять документы по запросу банка.
  • Не дробить бизнес на много разных компаний и ИП.
В документе регулятор также перечисляет, какие действия может предпринять банк при выявлении подозрительных операций и в отношении клиента с повышенным уровнем риска.

Кроме того, в материалах приводятся ответы на наиболее распространённые вопросы об отказе предпринимателю в проведении банковских операций.
Поделиться
Последние Новости
ФНС России объяснила порядок представления вычета при покупке квартиры на ребенка
11-07-2019, 12:31Илья К
Россияне охотнее платят онлайн, это касается и налогов
10-07-2019, 22:16Илья К
Сотрудник уволился из Росстата после публикации информации об инфляции
10-07-2019, 18:55Илья К
Пенсии снова пересчитают. Кто получит прибавку с 1 августа
10-07-2019, 12:50Илья К
Кудрин посчитал предпринимателей считающих бизнес опасным
9-07-2019, 18:59Илья К
По темам
Кейсы и аналитика
На какую финансовую поддержку может рассчитывать малый бизнес
9-07-2019, 16:29Илья К
«Мимо кассы» продать не получится. Обзор штрафов для бизнеса
26-06-2019, 14:40Илья К
«Самые прибыльные инвестиции сделаны в кризис». Чем можно удивить фондового инвестора?
23-05-2019, 15:20Илья К
Кадровая проблема: как удержать персонал. Лайфхак
30-04-2019, 15:09Илья К
Подать декларацию по НДФЛ надо до 30 апреля
17-04-2019, 16:54Илья К